Этапы развития валютных правоотношений и валютного законодательства в Российской Федерации

Реферат - Юриспруденция, право, государство

Другие рефераты по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



ного пункта.

2.2.2. Приказа уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) о назначении соответствующего лица кассовым работником обменного пункта.

2.2.3. Документа, свидетельствующего о прохождении кассовым работником обменного пункта специальной подготовки по способам определения признаков подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств) и чеков, а также платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России.

2.2.4. Договора о полной индивидуальной материальной ответственности кассового работника обменного пункта.

2.2.5. Приказа (выписки из приказа) уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) о назначении должностного лица, ответственного за установление (изменение) курсов иностранных валют и кросс-курсов, и порядке их доведения до обменного пункта.

2.2.6. Документа, подтверждающего право собственности (аренды, субаренды) уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) на завершенное строительством здание (помещение), в котором располагается обменный пункт, а также документов, предусмотренных подпунктом 3.1.10 Инструкции Банка России № 109-И.

2.3. Обменный пункт должен быть обеспечен справочными материалами по определению платежеспособности денежных знаков Банка России, подлинности денежных знаков иностранных государств (группы государств), а также техническими средствами контроля подлинности денежных знаков, указанными в приложении 26 к Положению Банка России № 199-П.

2.4. Кассовый работник обменного пункта должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, а также служебное удостоверение сотрудника уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), установленное уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка).

2.5. В помещении обменного пункта могут находиться сотрудники уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), сотрудники подразделения инкассации, имеющие при себе документы, удостоверяющие их личность, а также уполномоченные представители органов валютного контроля (в том числе представители Банк России) и агентов валютного контроля Российской Федерации и иных федеральных органов, проводящие проверку обменного пункта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Требования настоящей главы распространяются на уполномоченные банки, филиалы уполномоченных банков, дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла и иные внутренние структурные подразделения при осуществлении ими операций с наличной валютой и чеками, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящей Инструкции.

 

36. Валютный контроль в Российской Федерации: общие положения

 

Валютный контроль юридический термин. В ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле от 2003 года определение валютного контроля отсутствует, но прописаны его принципы, а именно: 1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования; 2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции; 3)единство внешней и внутренней валютной политики РФ; 4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 5)обеспечение государством защиты прав и экономических интересов участников валютных операций при их осуществлении.

Валютный контроль это контроль Правительства РФ, органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Важнейшим из органов валютного контроля в РФ является Центральный банк РФ (Банк России), а так же федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ(Федеральная служба бюджетного надзора ФСБН, Федеральная таможенная служба ФТС и Федеральная Налоговая служба ФНС

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ, государственная корпорация Внешэкономбанк и некоторые другие агенты.

Правительство РФ, в соответствии с законом, также является органом валютного контроля.

37. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере валютного контроля

 

Купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в РФ производится только через уполномоченные банки. Установление требования об идентификации личности при купле-продаже физическими лицами наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, не допускается. Сведения, идентифицирующие личность, могут быть внесены в документы, оформляемые при купле-продаже физическим лицом наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, по просьбе самого физического лица. Там же, ст. 11.

Резиденты открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или других своих счетов (вкладов), открытых в банках за пределами территории РФ. Там же, ст. 12.

Юридические лица - резиденты вправе без ограничений осу

s