Расследование мошенничества в сфере долевого строительства

2. Специальная литература: Аненков С.И. Расследование мошенничества / Аненков С.И. - Саратов: Юрист, 2002.187с. Абрамов А.М. Организация и тактика предупреждения и раскрытия

Расследование мошенничества в сфере долевого строительства

Дипломная работа

Юриспруденция, право, государство

Другие дипломы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному делу в ходе судебного разбирательства.

Можно выделить четыре основных способа и один смешанный способ сокрытия мошенничества:

1. Утаивание может быть осуществлено с помощью как пассивных, так и активных способов. Пассивные способы утаивания - это умолчание об известных обстоятельствах дела, несообщение запрашиваемых сведений и невыполнение требуемых действий. К числу активных способов утаивания относятся сокрытие источников информации - предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем; уклонение от явки в орган расследования.

2. Уничтожение в зависимости от того, на что оно направленно, можно подразделить на уничтожение следов преступления и уничтожение следов преступника. При этом имеется в виду как уничтожение самой доказательственной информации, так и ее носителей.

3. Маскировка при сокрытии любого преступления, в том числе и мошенничества, заключается в искажении представлений о преступных действиях, личности виновного и т.п.

4. Фальсификация как способ сокрытия мошенничества представляет собой создание, формирование ложной информации или ее носителей. Основными видами фальсификации являются: заведомо ложные заявления, сообщения, доносы; создание ложных следов; полная или частичная подделка документов и пр.

Смешанным способом сокрытия мошенничества является преступная инсценировка, т.е. создание у субъекта расследования ложного представления:

о характере события, которое ему надлежит расследовать;

об истинных участниках мошенничества;

о целях, способах, средствах мошенничества или иных элементах состава преступления.

В зависимости от четырех основных способов сокрытия мошенничества можно выделить специфические признаки противодействия расследованию мошенничества.

1. При утаивании информации или ее носителей лицами, причастными к мошенничеству или осведомленными о нем, такими признаками служат:

явная неполнота показаний допрашиваемых и стремление всячески уклониться от дачи показаний;

несообщение требуемых сведений следователю или невыполнение предписанных действий; упорное нежелание выполнить требования следователя может сопровождаться указанием вымышленных причин невозможности их выполнения;

несообщение данных, которые имеют значение для дела, но о существовании которых неизвестно следователю, вследствие чего вопросы о них фигурировали на допросах.

2. Признаки уничтожения информации или ее носителей являются:

следы действий по уничтожению обстановки места, где готовилось преступление, хранились средства, материалы, документы, предметы для совершения мошенничества;

приведенные в негодность инструменты, материалы и средства, использовавшиеся для изготовления поддельных печатей и штампов, бланков документов; остатки материалов, уцелевшие после уничтожения;

части уничтожавшейся документации и предметов, случайно сохранившиеся в местах их изготовления или хранения.

3. Признаками маскировки и фальсификации как способов сокрытия мошенничества могут быть:

обнаруженные транспортные средства и предметы со специально оборудованными тайниками для скрытой перевозки поддельных документов и т.п.;

обнаруженные жилые, офисные или складские помещения с оборудованными тайниками;

полностью или частично фальсифицированные документы, якобы удостоверяющие факты легального приобретения и владения имуществом;

ложные показания, сообщения, заявления.

Таким образом, рассмотрев способы противодействия расследования, выявив их признаки, рассмотрим методы преодоления противодействия.

 

2.3 Методы преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере долевого строительства

 

Рынок купли-продажи жилой недвижимости не стоит на месте. Изменяются условия купли-продажи квартир, изменяется законодательство в сфере недвижимости. Многие мошеннические схемы, популярные несколько лет назад постепенно уходят в прошлое. После введения технических паспортов, исчез такой вид мошенничества как перестановка номеров квартир и домов. При продаже квартиры мошенники приводили покупателя на просмотр не в реальную квартиру, а в другую (например, в съемную в том же доме) с подставным номером, совпадающим с номером настоящей. Бывали случаи подмены номеров домов. Таким образом жулики продавали недвижимость в плохом состоянии (например, после пожара или в аварийном состоянии) по цене нормального ликвидного жилья. Теперь в техпаспортах, необходимых для проведения сделки, обязательно указывается план и состояние квартиры, поэтому такой вид мошенничества утратил смысл и больше не встречается.

Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.

Следственная ситуация - это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющихся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

1. Мошенник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества.

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

задержание и личный обыск подозреваемого;

осмотр места происшествия;

допрос потерпевшего;

допрос подозреваемого;

осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим документов;

обыск по месту жительства и работы мошенника;

допросы свидетелей.

2. Мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

организация оперативно-розыскных мероприятий;

принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы;

назначение инвентаризаций и ревизий;

осмотр либо обыск служебных помещений;

розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета;

допросы должностных лиц и других сотрудников.

4. Мошенник неизвестен, либо информация о нем незначительна.

В этом случае следователь организует:

составление субъективного портрета;

проверку по криминалистическим учетам;

проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Планирование расследования мошенничества основывается, прежде всего, на данных, которые следователь получил в результате проведения проверки первичных материалов в момент возбуждения уголовного дела. В зависимости от имеющейся информации следователь принимает решение о наиболее оптимальных путях и способах расследования, определяет основные его направления.

Понятие "планирование расследования" тесно связано с понятием "следственная версия", которая является таким логическим средством, без которого в ходе расследования невозможно установление всех обстоятельств преступления. Одной из главных задач расследования является установление лица, совершившего мошенничество. В начале расследования многие обстоятельства, характеризующие личность мошенника, неизвестны. Постепенно, анализируя имеющиеся фактические данные, следователь выдвигает предположения о личности мошенника, т.е. строит следственные версии. Диалектика познания заключается в том, что в процессе расследования проверяется множество следственных версий и к моменту раскрытия преступления остается, как правило, одна, отражающая объективную истину.

Версии выдвигаются по всем делам, ибо, пока не завершено расследование, мнение следователя об исследуемом событии всегда носит характер предположения, требующего подтверждения. Следственные версии могут строиться в отношении расследуемого события в целом (общие версии) и в отношении отдельных его обстоятельств (частные версии).

Типичными общими версиями первоначального этапа расследования являются:

а) мошенничество действительно имело место при обстоятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;

б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

в) мошенничества не было, заявитель сообщает о мошенничес

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>